在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断

1、《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

2、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变

反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。A正确B错误

3、各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上

各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。A三B一C四D二

4、金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。AA、2BB、5CC、10DD、30

5、各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过

各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。A邮件方式B书面形式C报告形式D汇报形式

6、金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。A客户的特点或者账户的属性B信用等级C地域D业务E行业