可学答题网 > 问答 > 农业银行高管考试题库,银行高管考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是()。


对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是()。

  • A对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理
  • B对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
  • C法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对
  • D对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:农业银行高管考试题库,银行高管考试题库
相关推荐

1、一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作

一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().

2、个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人A正确B错误

3、个人客户在邮政银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业

个人客户在邮政银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据()三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码,即客户号。A客户姓名B客...

4、客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户

客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并()客户有效实名证件的复印件或影印件。A交...

5、个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()AA、银行营业网点经办人员BB、客户经理CC、经营部门负责人DD、其他相关业务人员

6、对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()

对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()AA、银行营业网点经办人员BB、银行客户经理CC、客户DD、代理人