（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情

1、各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以

各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的...

2、各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件

各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印...

3、营业部在进行机构客户身份识别时，应审查、核对的文件有（）。

营业部在进行机构客户身份识别时，应审查、核对的文件有（）。A有效身份证明文件和资料B法定代表人（执行事务合伙人）证明书、有效授权委托书C委托人和代理人的有效身份证明文件...

4、各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（）的原则，针对不同的

各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（）的原则，针对不同的客户，采取相应的措施。AA、公开、公正、公平BB、了解你的客户CC、安全性、保密性DD、实事求是

5、营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客

营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。A有效身份证明文件和资料B法定代表人（执行事务合伙人）证明书C...

6、客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户

客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。A正确B错误