反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

1、各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易

各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。A每周B每日C每月D每小时

2、分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。AA、个...

3、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

4、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。

我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户

5、内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。

内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。A10秒B20秒C30秒D40秒

6、反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）A大额B可疑C大额或可疑D大额和可疑