为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务

1、为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基...

2、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件...

3、在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身...

4、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份...

5、为不在河北省农村信用社开立账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（）

为不在河北省农村信用社开立账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（）以上的，须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，A1万元B2万元C5万元D20万元

6、村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额

村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应...