中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》

1、中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）AA、分析BB、管理CC、监督DD、检查

2、中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。

中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。

3、中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证

4、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A正确B错误

5、根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员，要求...

6、中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金

中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。AA．5BB．10CC．1DD．2