《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
- AA、银行业金融机构
- BB、客户资金
- CC、其他财产权益
- DD、人身生命
《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
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银行业金融机构案防工作评估办法执行是()版。AA、2009年BB、2010年CC、2012年DD、2013年
2、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考核应纳入经营绩效考核中。A正确B错误
银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么?
4、银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件。A民事B刑事C经济D诉讼
下列那些机构适用银行业金融机构案防工作评估办法()AA、国有银行BB、政策性银行CC、股份制银行DD、外国银行
6、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,案防制度制
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,案防制度制定和执行的第一责任人为()A监事长B合规总监C行长(总经理)D董事长