对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
- AA、正确
- BB、错误
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
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1、反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及
反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A正确B错误
2、反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支
反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案()A侦查机关B司法机关C公安部...
3、当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。AA.反洗钱协查小组BB.当地人民银行CC.中国人民银行DD.总行反...
4、反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()A《银行业监督管理法》B《反洗钱法》C《中国人民银行法...
5、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
6、根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。