可学答题网 > 问答 > 邮政代理金融业务网点考试题库,邮政储汇业务员考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采


对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

  • AA、正确
  • BB、错误
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:邮政代理金融业务网点考试题库,邮政储汇业务员考试题库
相关推荐

1、反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及

反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A正确B错误

2、反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支

反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案()A侦查机关B司法机关C公安部...

3、当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。AA.反洗钱协查小组BB.当地人民银行CC.中国人民银行DD.总行反...

4、反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资

反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()A《银行业监督管理法》B《反洗钱法》C《中国人民银行法...

5、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?

6、根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户

根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。