对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
- A正确
- B错误
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
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1、同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
2、证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额交易报告。()A正确B错误
3、某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。A正确B错误
4、如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
5、检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A3个B5个C10个D15个
6、交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?