《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反...
2、根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B对法律法规禁止交易的客户C对该行反洗钱规定禁...
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
4、根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）
根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）。A实际控制人B控股股东C出资人D法人代表
5、《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。AA、《金融机构反洗钱规定》BB、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》CC、...
6、《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。AA、反洗钱刑...