开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法

1、总行私人银行部在私人银行房地产投资基金业务开展的过程中，应严格控制（）风险。

总行私人银行部在私人银行房地产投资基金业务开展的过程中，应严格控制（）风险。A利率B声誉C汇率D操作E逆选择

2、开展代理信托业务过程中，银行可采取以下（）方式进行信托项目的推荐工作。

开展代理信托业务过程中，银行可采取以下（）方式进行信托项目的推荐工作。A通过网络广告，向符合条件的特定客户进行推介B通过在营业厅内摆放宣传材料广告，向全体客户进行推介C...

3、在私人银行客户签约过程中，以下行为正确的是（）。

在私人银行客户签约过程中，以下行为正确的是（）。A未经合规审核，直接与客户签约B签约申请、客户服务协议同时签署C尽职调查、风险评估问卷、服务协议签署工作同时完成D在协议...

4、开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下

开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。A交流会B专家面授C案例分析D辩论赛E...

5、开展国际汇款业务过程中，国际汇款业务涉及的主要法律文件不包括以下（）

开展国际汇款业务过程中，国际汇款业务涉及的主要法律文件不包括以下（）A汇款申请书B汇票C代收代付协议D支付通知书

6、开展投资银行业务过程中，以下（）是尽职调查的目的。

开展投资银行业务过程中，以下（）是尽职调查的目的。A事先发现法律风险B向投资者销售明显超过其风险承受能力的理财产品C用过于专业化的语言描述产品风险，有意将风险模糊化、抽...