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下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。


下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。

  • A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
  • B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
  • C对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
  • D任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
参考答案
参考解析:

《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。银行业协会不属于行政主管部门,故B错。

分类:银行业法律法规与综合能力,银行从业资格证,资格考试
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