开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下

1、总行私人银行部在私人银行房地产投资基金业务开展的过程中，应严格控制（）风险。

总行私人银行部在私人银行房地产投资基金业务开展的过程中，应严格控制（）风险。A利率B声誉C汇率D操作E逆选择

2、开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法

开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法律风险。A在开户流程上，相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作，确保客户信息的完整真实...

3、开展信用卡业务过程中，以下（）做法不利于农村中小金融机构规避持卡人信息泄露的

开展信用卡业务过程中，以下（）做法不利于农村中小金融机构规避持卡人信息泄露的法律风险。A在内部建立起信用卡的内部管理系统及风险控制制度B提高相关人员的职业道德，签订员...

4、私人银行业务中，为规避违反合同约定引发的法律风险农村中小金融机构应采取以下（

私人银行业务中，为规避违反合同约定引发的法律风险农村中小金融机构应采取以下（）措施。A将风险因素分散在不同条款中，有意弱化风险B制定详尽并且规范的合同，其中一些重要的...

5、开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违规收费引发的

开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违规收费引发的法律风险（）A农村中小金融机构总行及时向监管部门报告、备案相应的服务收费标准，并严格要求分...

6、私人银行业务中，为规避违反诚实信用原则的法律风险，金融市场至少要有以下（）配

私人银行业务中，为规避违反诚实信用原则的法律风险，金融市场至少要有以下（）配套机制。A个人与企业信用记录与评价机制B具公信力的会计与审计机制C市场公开竞争机制D价格调节...