中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。
- AA.金融机构
- BB.总行
- CC.银联
- DD.银监会
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。
1、核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,()应当在收到核实确认通知当日,立即
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,()应当在收到核实确认通知当日,立即终止交易限制措施。A金融机构B中国人民银行C银联D银监会
2、中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起()个工作日内,将核实结果
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起()个工作日内,将核实结果通知金融机构。A5B10C15D20
3、银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》()个工作日内,将
银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》()个工作日内,将《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执》及《国际收支统计间接申报大额交易重点...
4、金融机构自收到或应当收到名单之日起,应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户
金融机构自收到或应当收到名单之日起,应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断()是否属于安理会有关决议名单范围。A账户B客户C人员D信息
5、中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请()起15个工作日内,将核实结果
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请()起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。A当B次C三日内D五日内
6、某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信
某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关...