下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
- AA.建立客户身份资料和交易记录保存制度
- BB.建立客户身份识别制度
- CC.建立反洗钱监测分析中心
- DD.执行大额交易和可疑交易报告制度
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
根据《金融机构反洗钱规定》第六条的规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,并依法履行反洗钱职责,不属于金融机构反洗钱义务。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B金融机构应当按...
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求,开...
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。AA.保密义务BB.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC.与执法部门合作义务DD.反洗钱宣传培训义务
4、依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:(
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()AA、应当建立健全反洗钱内部控制制度BB、应当建立客户身份识别制度CC、在业务关系存续期间,...
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。A依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施B金融...
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。AA、保密义务BB、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC、与执法部门合作义务DD、反洗钱宣传培训义务