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问题

下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。


下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。

  • AA.建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • BB.建立客户身份识别制度
  • CC.建立反洗钱监测分析中心
  • DD.执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
参考解析:

根据《金融机构反洗钱规定》第六条的规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,并依法履行反洗钱职责,不属于金融机构反洗钱义务。

分类:个人理财题库,公司信贷题库
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