反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。
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1、各单位反洗钱监测岗人员应()查询监控名单风险提示清单,并对清单所列客户及交易
各单位反洗钱监测岗人员应()查询监控名单风险提示清单,并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。A每周B每日C每月D每小时
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2、分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。AA、个...
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3、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成
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4、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为()。
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为()。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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5、内嵌开立客户号,会进行反洗钱特殊名单检索,检索时间为()。
内嵌开立客户号,会进行反洗钱特殊名单检索,检索时间为()。A10秒B20秒C30秒D40秒
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反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()A大额B可疑C大额或可疑D大额和可疑