金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
- A《金融机构反洗钱规定》
- B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- E《中华人民共和国宪法》
金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
1、金融机构违反个人存款实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以
金融机构违反个人存款实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人依...
2、中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?
3、储蓄机构违反个人存款实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处()罚款。
储蓄机构违反个人存款实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处()罚款。AA.500元以上1000元以下BB.1000元以上5000元以下CC.5000元以上10000元以下DD.10000元以上50000元以下
4、严重违反《金融统计管理规定》的各金融机构统计及相关部门和人员,由中国人民银行
严重违反《金融统计管理规定》的各金融机构统计及相关部门和人员,由中国人民银行(市)级(不含地、市)以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对金融机构给予警告,并...
5、金融机构违反反洗钱规定的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处
金融机构违反反洗钱规定的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚;区别不同情形采取下列措施()A责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任...
6、金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()AA、未按照规定建立反洗钱内控制度的;BB、未按规定设...