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问题

客户身份识别包含哪三层含义?


客户身份识别包含哪三层含义?

  • AA.了解客户本人的真实身份
  • BB.了解客户的交易目的和交易性质
  • CC.了解客户的资金来源和用途
  • DD.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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分类:反洗钱客户身份识别题库,反洗钱考试题库
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