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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()


银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()

  • AA、对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。
  • BB、对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
  • CC、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
  • DD、销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。
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分类:反洗钱客户身份识别题库,反洗钱考试题库
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