银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()
- AA、对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。
- BB、对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
- CC、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
- DD、销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()
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1、营业机构在为客户办理销户手续时,应核对其存款账户余额是否相符及()。
营业机构在为客户办理销户手续时,应核对其存款账户余额是否相符及()。A贷款及贴现资金是否收回B银行承兑汇票、保函及其它保证业务是否履行完毕C是否有未支付的支票等付款凭证...
2、客户办理销户手续时,应先缴回未使用的重要空白凭证。缴回凭证时应由客户抄列未用
客户办理销户手续时,应先缴回未使用的重要空白凭证。缴回凭证时应由客户抄列未用重要空白凭证清单一式两份,加盖()连同凭证一并缴回开户行。A预留印鉴B单位公章C单位公章和法...
3、银行在为个人客户办理销户手续时,发现交易存在可疑的,以下说法正确的是()
银行在为个人客户办理销户手续时,发现交易存在可疑的,以下说法正确的是()A对于大额取现销户的情况,应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的,可以不...
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从业人员在为客户办理理财产品认购手续前,应注意的事项有( )。A有效识别客户身份B了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求C提醒客户阅读销售文件,特别是风险...
5、客户撤销个人银行结算账户的,应在办理销户手续后()个工作日内向人行账户管理系
客户撤销个人银行结算账户的,应在办理销户手续后()个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的撤销信息。A2个B3个C5个
6、个人客户办理通知存款取款或销户业务应提供的资料或手续有哪些?
个人客户办理通知存款取款或销户业务应提供的资料或手续有哪些?