进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
- A财务报表
- B合同及发票
- C报关单
- D公司章程
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
1、进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的状况,其中
进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的状况,其中不包括()。A身份背景及收入来源B财产状况C家庭成员状况D资金用途
2、银行业金融机构应加强能效信贷尽职调查,全面了解、审查用能单位、节能服务公司、
银行业金融机构应加强能效信贷尽职调查,全面了解、审查用能单位、节能服务公司、能效项目、节能服务合同等信息及风险点,包括()。A对借款人及能效项目进行严格的合规性审核,...
3、对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施()
对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施()AA.在关注客户的业务存续期间,应当了解客户的资金来源,资金用途、经济状况或者经营状况等信息,...
4、对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施()
对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施()A在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,关...
5、进行单位客户加强型尽职调查时,可电话验证客户()的真实性。
进行单位客户加强型尽职调查时,可电话验证客户()的真实性。A预留电话B地址C其他信息资料D以上均是
交易商协会通常要求对何种企业进行补充尽职调查()A两高一剩行业企业B类融资平台企业C发生了环保、安全事故的企业D遭遇疫病的企业