以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）

1、以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）A金融行动特别工作组B埃格蒙特集团C国际刑警组织D沃尔夫斯堡集团E离岸银行业监管集团

2、信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥

信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助...

3、以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B金融...

4、广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。A正确B错误

5、以下属于地方保监局的监管职责的是（）。 ①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非

以下属于地方保监局的监管职责的是（）。①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理②辖区内的消费者权益保护③辖区内的保险产品审批④辖区内的辖区内保险公司分...

6、以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C接收单位和个人对洗钱活动...