反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料,包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等,保管期限至少为()年。
- A1年
- B2年
- C5年
- D10年
反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料,包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等,保管期限至少为()年。
1、反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()。A出具问题确认书B约谈单位...
2、调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是
调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。A整理B清点C核对D清理
3、反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。
反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C检查小组D被检查单位
4、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证
5、反洗钱检查人员在检查工作中,应遵守工作纪律不包括:()。
反洗钱检查人员在检查工作中,应遵守工作纪律不包括:()。A坚持回避制度B保守秘密C严格按检查程序开展检查工作D不必严格按照检查方案实施检查
6、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝A5B3C1D2