总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的()。
- A程序要求
- B内控要求
- C制度要求
- D文件要求
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。A正确B错误
2、()负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网
()负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。A办公室B会计部C个人部D信息技术部门
3、反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。
反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。AA、查时使用BB、专人专用CC、查完清空DD、查完保存
4、总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行
总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。AA.总行反洗钱领导小组BB.总行反洗钱工作办公室CC.董事会DD.监事会
6、《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A反洗钱查控B反洗钱核查C反洗钱协查D反洗钱调查