可学答题网 > 问答 > 经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

调查组如果需要金融机构进行相应准备,可以提前几天通知金融机构?()


调查组如果需要金融机构进行相应准备,可以提前几天通知金融机构?()

  • A1天
  • B3天
  • C7天
  • D通知期限视调查的性质和种类而定
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
相关推荐

1、县级疾病预防控制机构对需要调查的疑似预防接种异常反应进行调查,调查开始后()

县级疾病预防控制机构对需要调查的疑似预防接种异常反应进行调查,调查开始后()初步完成疑似预防接种异常反应个案调查表?A1天B2天C3天D1周

2、如果招标人自身没有资格进行招标活动时,那么在委托具有相应招标代理机构代理招标

如果招标人自身没有资格进行招标活动时,那么在委托具有相应招标代理机构代理招标时,这种招标代理委托一般由()选定。A招标投标管理办公室B建设工程交易中心C招标人D招标的上级领导

3、调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。

调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。A正确B错误

4、企业可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。

企业可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。A正确B错误

5、如果要获得客户满意度数据,需要进行定量调查。企业首先要具备(),能快速、准确

如果要获得客户满意度数据,需要进行定量调查。企业首先要具备(),能快速、准确地找到客户,这是企业的基础管理工作。A客户购买信息数据库B客户满意度数据库C客户档案数据库D...

6、如果大堂经理只是短暂的离开厅堂,不需要找相应人员进行补位。

如果大堂经理只是短暂的离开厅堂,不需要找相应人员进行补位。A正确B错误