评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交

1、商业银行关联方授信余额超过规定比例的但未构成犯罪的，中国银行业监督管理委员会

商业银行关联方授信余额超过规定比例的但未构成犯罪的，中国银行业监督管理委员会可以对商业银行直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。A五万元以上五十万...

2、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产、利润等的，一般应具备一方与另

存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产、利润等的，一般应具备一方与另一方之间占用资金占净资产（）以上。AA.0.1BB.0.2CC.0.25DD.0.5

3、施工现场（）主要表示设备的安装位置，设备的数量、大小以及与厂房等的相互关联。

施工现场（）主要表示设备的安装位置，设备的数量、大小以及与厂房等的相互关联。A平面布置图B设备零件图C设备安装图D建筑结构图

4、根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据...

5、金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）AA.赌场BB.房地产代理商CC.贵重金属交易商和珠宝商DD.律师、公证人和其他独立法律专业人...

6、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。A类型B特点C规模D业务