银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施?()
- AA、不予开立金融账户
- BB、停止使用金融账户
- CC、暂停金融交易
- DD、拒绝转移或转换金融资产
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施?()
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1、银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或
银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取下列哪些交易限制措施?()A不予开立金融账户B停止使用金融账户C暂停金...
2、银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。A正确B错误
3、金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪
金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。A大额交易B可疑交易C异常交易D正常交易
4、有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交()
有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额和可疑交易报告D甄别报告
5、银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的,银行应按规定报送可疑交易报告。A正确B错误
6、银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。A正确B错误