中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?
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1、下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()AA、人民币大额交易BB、外币大额交易CC、可疑交易DD、差错交易
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2、《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
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3、下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。AA、某日李某从其银行账户支取2万美元现钞BB、大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元CC、某日张...
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4、中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A2007年B2008年C2005年D2006年
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5、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B按照规定向中国人民银行报告分析结果C经交易报送行的...
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6、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可...