案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。

1、防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。

防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。A正确B错误

2、间接责任人，具体可划分为机构案件防控第一责任人及（）。

间接责任人，具体可划分为机构案件防控第一责任人及（）。A知情人B机构经营管理责任人C其他间接责任人D相关负责人

3、案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件

案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。AA、直接表现BB、表现形式CC、必然结果DD、间接表现

4、为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为

为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）A个人账户与客户帐户发生资金往来B为客户垫款、提取现金、购汇等C为同事介绍股市行情D在...

5、《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内发生经由

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内发生经由内审稽核检查但未发现的风险点引发案件的情况，则内审稽核工作力度单项考评为不合格。A正确B错误

6、《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，各法人机构案件防控第一责任人为（）

《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，各法人机构案件防控第一责任人为（）。A理（董）事长B行长（主任）C监事长D分管副行长（副主任）