可学答题网 > 问答 > 经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

金融机构应当在大额交易发生后的5日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及


金融机构应当在大额交易发生后的5日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

分类:经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
相关推荐

1、金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。AA、10BB、5CC、3DD、1

2、金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及...

3、金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。AA.2BB.3CC.5DD.7

4、金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个

金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()A10B5C电子方式D文件方式

5、金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。AA、2BB、5CC、10DD、30

6、金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()

金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()A5个B10个C3个