《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？

1、《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？

《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？

2、《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反...

3、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...

4、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...

5、《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。AA、毒品犯罪BB、黑社会性质的组织犯罪CC、走私犯罪DD、破坏金融管理秩序犯罪

6、《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A按规定建立客户身份识别制度B按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按规定执行大额交易和可疑交易报告制度