金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。

1、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A正确B错误

2、银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A正确B错误

3、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会

4、保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能

保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。A《中国人民银行法》B《保险法》C《反洗钱法》D《公司法》

5、建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客

建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A正确B错误

6、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。A外部控制B内部控制C外部监管D内部监管