同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。

1、中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求

中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A...

2、华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。

华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。A五B四C三D二

3、按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。

按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户

4、重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

5、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？AA．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户BB．长期存在大额交易的客户CC．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来...

6、银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？AA．国家或地区因素BB．行业因素CC．义务因素DD．客户因素