反洗钱调查涉及封存的程序包括()
- A会同在场的金融机构工作人员查点清楚
- B当场开列清单一式二份
- C调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
- D封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查
- E封存满一个月的,自动解除封存
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
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1、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()A口头通知B解除封存通知书C解除封存清单D解除封存的公函
2、反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。A正确B错误
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()AA.被调查对象的账户信息BB.被调查对象的交易记录CC.金融机构的资产负债情况DD.金融机构的财务状况EE.被调查对象的其他有关资料
反洗钱调查中的封存指的是什么?
反洗钱调查中,应严格遵守程序包括()。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书D有上级机构人员陪同
调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A《反洗钱协查封存清单》B《反洗钱材料封存清单》C《反洗钱调查封存清单》D《反洗钱资料封存清单》