银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险

1、根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）A银行前员工王某在离职后参与非法集资B银行工作人员刘某利用职务便利...

2、银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案

银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。AA、奖励制度BB、信访制度CC、案防制度DD、合规制度

3、根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白...

4、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案

《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。A检查组B督查组C调查组D专案组

5、发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案

发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。AA、涉案条线部门负责人BB、机...

6、对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案

对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案件责任追究时要加重处罚。AA、上级机构BB、监管部门CC、总行DD、条线部门