经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部

1、根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）...

2、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。AA、正确BB、错误

3、未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一

未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、...

4、金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。A责令限期改正B对直接责任人员给予纪律处分C处20万元-50...

5、国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。AA、县一级BB、省一...

6、调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、...