中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
- A正确
- B错误
中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
根据调查实际需要,中国人民银行或者省级中心支行可以抽调中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员作为调查组成员。
1、中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?
2、商业银行、信用社申请代理支库业务的,由中国人民银行地市中心支行受理与初步审查
商业银行、信用社申请代理支库业务的,由中国人民银行地市中心支行受理与初步审查,并负责审批。A正确B错误
3、金融机构违反反洗钱规定的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处
金融机构违反反洗钱规定的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚;区别不同情形采取下列措施()A责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任...
4、根据《中国人民银行计算机机房规范化工作指引》,人民银行地市中心支行机房应至少
根据《中国人民银行计算机机房规范化工作指引》,人民银行地市中心支行机房应至少达到B级防护技术标准。A正确B错误
5、金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照
金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A《金融机构反洗钱规定》B...
6、《关于进一步加强人民银行县(市)支行建设的意见》中加强县支行管理的总体要求是
《关于进一步加强人民银行县(市)支行建设的意见》中加强县支行管理的总体要求是什么?