中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

1、下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。A接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构...

2、下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。AA、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告BB、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易...

3、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）AA、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供BB、可以...

4、下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交...

5、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B按照规定向中国人民银行报告分析结果C经交易报送行的...

6、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可...