从融资日的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

1、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户

2、从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？AA．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为BB．主体为他人或其他组织的融资行为CC．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D...

3、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？AA．帐户及存取款特征BB．电子汇兑特征CC．行为异常表现DD．敏感国家或地区

4、从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）AA．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为BB．有特定目的的融资行为CC．主体为他人或其他组织的融资行为DD．无特定...

5、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）A账户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区

6、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户