营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活

1、各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易

各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。A每周B每日C每月D每小时

2、反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。A补录清单B明细报表C报告D黑名单

3、农行某营业机构以保护客户隐私为由，拒绝提供客户交易流水给监管部门反洗钱调查人

农行某营业机构以保护客户隐私为由，拒绝提供客户交易流水给监管部门反洗钱调查人员，造成了不良后果，对相关责任人员可给予（）处分。A警告B记过C记大过D撤职E开除

4、营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。A正确B错误

5、营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数

营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。AT+1日至T+3日BT+1日至T+4CT+1日至T+5日DT+1日至T+6日

6、（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析

（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A每日B每周C每旬D每月