在我国,下列哪个选项不是反洗钱的主体?()
- A司法机关
- B行政机关及其他的专职机构
- C金融机构和相关国际组织
- D任何与洗钱相关的单位和个人
在我国,下列哪个选项不是反洗钱的主体?()
下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()A中国人民银行B中国人民银行营业管理部C中国人民银行无锡市中心支行D中国人民银行宝库县支行
在实践中,反洗钱调查的主体包括()AA.中国人民银行总行BB.公安机关CC.中国人民银行省一级分支机构DD.中国人民银行地市级城市中心支行EE.中国人民银行县支行
3、以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律()。
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律()。AA.《中华人民共和国反洗钱法》BB.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...
反洗钱调查不具有下列哪个性质?()AA.强制性BB.准司法性CC.涉密性DD.司法性
5、简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
6、以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()A中国人民银行B国家外汇管理局C银监会D证券业协会