金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为

1、金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质

2、对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑

对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。A恐怖融资B汇出汇款C境外汇款D大额现金

3、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A公安机关B中国反洗钱监测分析中心C国家外汇管理局D金融监管机构

4、金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A金额B频率C性质D流向

5、若期货交易保证金为合约金融的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为投资金额的

若期货交易保证金为合约金融的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为投资金额的（）倍。A5B10C20D50

6、《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时

《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A多笔交易B单笔交易C在规定期限内的交易D在规定期限内的累计交易