汇款资金来源的审查：业务人员审核客户的汇款申请书及相关单证无误后，在处理业务

1、客户未落实（）资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇

客户未落实（）资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的，给予有关责任人员开除处分。A汇款B账户C足额D支票

2、漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。

漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。A汇出B兑付C退汇DABC三种

3、负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是（），主要审查客户的业务背景及所提供的

负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是（），主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规，是否符合反洗钱的要求等。A经办行B分行C总农行D账户行

4、客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些？

客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些？

5、商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合

商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。A...

6、国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务，按资金流向分

国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务，按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分，是个人外汇业务的核心基础业务。A正确B错误