国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是()。
- AA、FATF40条建议
- BB、美国的银行保密法
- CC、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
- DD、英国《1994年控制洗钱规则》
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是()。
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国际上第一个有关提单的国际公约的是()。A约克-安特卫普规则B海牙规则C维斯比规则D汉堡规则
2、世纪末,国际组织、跨国公司、第三部门和其他社会组织以及社会活动出现和成长,改
世纪末,国际组织、跨国公司、第三部门和其他社会组织以及社会活动出现和成长,改变了传统政治学以国家为唯一预设主体的状况。一种新兴的理论把这些不同层次的主体和不同的领域...
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公...
4、《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。A正确B错误
5、国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。A1988B1992C2001D2003
第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约?