对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡

1、特约商户管理员须对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控

特约商户管理员须对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。对（）等有可能产生风险的商户要及时采取适当的措施。A交易异常B操作违规C有风险倾向D连续刷卡

2、对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。

对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。AA.是否按照规定积极发展网上特约商户，在签订的协议中是否明确双方的权力和义务BB.发展特约商户是否按照规定执行审批和报...

3、收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。AA、套现BB、洗钱CC、...

4、对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记

对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约...

5、发现特约商户在合作期间信誉状况恶化或存在违反协议的情况，应及时要求该商户予以

发现特约商户在合作期间信誉状况恶化或存在违反协议的情况，应及时要求该商户予以纠正，超过（）仍未纠正的，应终止合作关系。AA、一个星期BB、两个星期CC、一个月DD、两个月内

6、POS特约商户初审时，要对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为

POS特约商户初审时，要对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。A基本状况B资信状况C经营背景D财务状况