以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是()。
- A内部机构号
- B内部机构联系人及电话
- C内部机构名称
- D内部机构地址
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求,开...
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。AA.大额交易和可疑交易报告制度BB.反洗钱绩效考核制度CC.反洗钱内部评估制度DD.反洗钱监督检查、调查和保密制度
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。AA.建立客户身份资料和交易记录保存制度BB.建立客户身份识别制度CC.建立反洗钱监测分析中心DD.执行大额交易和可疑交易报告制度
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。A依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施B金融...
()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。A合法审慎原则B保密原则C了解客户原则D与司法机关、行政执法机关全面合作原则
6、依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()。
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()。A金融诈骗罪B贪污贿赂犯罪C恐怖活动犯罪D侵犯财产罪