以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是（）。

1、下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开...

2、以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。AA.大额交易和可疑交易报告制度BB.反洗钱绩效考核制度CC.反洗钱内部评估制度DD.反洗钱监督检查、调查和保密制度

3、下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。AA．建立客户身份资料和交易记录保存制度BB．建立客户身份识别制度CC．建立反洗钱监测分析中心DD．执行大额交易和可疑交易报告制度

4、以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B金融...

5、（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。A合法审慎原则B保密原则C了解客户原则D与司法机关、行政执法机关全面合作原则

6、依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。A金融诈骗罪B贪污贿赂犯罪C恐怖活动犯罪D侵犯财产罪