银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。

1、银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加

银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）AA、可不必要求其补充...

2、在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信

在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A汇款人、收款人B汇款人开户银行C收款人开户银行D交易发生银行

3、银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？AA，《外汇申报单》；BB，《提取外币现钞备案表》；CC，《外汇业务审批表》；DD，《涉...

4、银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-（）等信息。

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-（）等信息。A收款人的姓名、账号、住所B汇款人的姓名、住所C汇款银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位

5、为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。AA、姓名或名称BB、汇款人账号CC、汇款人住所DD、收款人住所

6、接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。AA、汇款人姓名或者名称BB、汇款人账号CC、汇款人身份证DD、汇款人住所