下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
- A决定现场检查进度
- B组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
- C管理被查单位提供的业务档案和有关资料
- D确认现场检查结果
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
以下职责不是现场检查主查人的职责的是()AA.主持进场会谈和离场会谈BB.决定现场检查进度CC.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书DD.对被查单位提供的业务档案和有...
以下哪一项不是反洗钱检查方案内容()。A检查对象B检查内容C检查范围D检查人员
3、现场检查中,主查人必须全程参加现场检查,原则上不得同时负责()个以上(含)城
现场检查中,主查人必须全程参加现场检查,原则上不得同时负责()个以上(含)城市的检查任务。AA.2BB.3CC.4DD.5
在特殊情况下,主查人可以随时调整和变动检查方案。()A正确B错误
5、《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起
《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以()为基础,结合现场检查工作的开展情况,被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执...
6、商业银行监管评级复评工作由被评级银行的主监管员、现场检查主查人及其上级主管负
商业银行监管评级复评工作由被评级银行的主监管员、现场检查主查人及其上级主管负责完成。A正确B错误