未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以

1、按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）

按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）A正确B错误

2、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（...

3、保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。A正确B错误

4、金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业

金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后...

5、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处...

6、《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录

《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款。A处50万元以上500万元以下B处50万元以上200万元以下C处20万...