金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
- A应当
- B应该
- C应将
- D应能
金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
1、按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当
按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。A正确B错误
2、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A5B10C15D20。
3、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱内控制度B客户身份识别制度C客户风险等级划分制度D报告涉...
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?
5、金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二
金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A正确B错误
6、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。AA、一年BB、二年CC、三年DD、五年