人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施

1、银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?()A询问有关单...

2、银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机

银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款-...

3、银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。AA.询问有关单位或...

4、银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机

银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期整改；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的文件运行、损害存款...

5、银行业金融机构整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交

银行业金融机构整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自...

6、《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A县（市）B...